Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам: ФК «Ріальто» та ТОВ «Фінод». Вони працювали зокрема на Вінниччині.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Створена у 2012 році одеська фінансова компанія «Фінод», як стверджують, мала більше 400 пунктів обміну валют у різних областях України. Директору Максиму Ткаленку належить частка 14,81% в компанії належить, ще 85,19% - Олексію Штевніну.

У червні цього року НБУ оштрафував «Фінод» на 300 тис. гривень через порушення у відеоспостереженні та контролі, а в липні зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

За даними НБУ, у першому півріччі 2023 року «Фінод» очолив рейтинг фінансових компаній за розміром виручки - 2,1 млрд гривень. Чистий прибуток компанії становив 62 млн гривен.

Нагадаємо, НБУ у липні 2022-го заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Крім того, процес купівлі-продажу валют має здійснюватися з обов'язковим відеоспостереженням.

Також НБУ створив реєстр пунктів обміну іноземної валюти.

Крім того, ВР ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Кожен небанківський обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:

• три мінімальні зарплати (21 100 гривень) за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч мешканців
• одна мінімальна зарплата (6700 гривень) в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тисяч мешканців.